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高价收买公司背面的电诈圈套 转让圈套需警觉

更新时间:2024-11-28 21:40:28  作者: 豪克能应力消除设备


  丁家豪本来计划刊出名下的一家搁置公司,但无意中刷到的短视频打动了他。视频称,转让公司能拿到一笔转让费。所以,丁家豪决议变刊出为转让。他与一名自称财政公司事务员的林某建立了联络,在对接过程中,虽然丁家豪有过防范之心,但仍是在完结公司转让前被对方套取了对公账户网银U盾暗码。对方使用他的公司公户流入流出资金400多万元,随后,丁家豪因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被警方带走查询。

  这种以“高价收买公司”为幌子的圈套正在全国多地鼓起。不法分子假借收买公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账约束少的特色,骗得公户信息、买卖介质及其暗码,用于搬运欺诈得来的资金,也便是“洗钱”。而在欺诈过程中,原公司的公户信息往往未完结改变,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。

  丁家豪名下有两家网络科技有限公司,其间一家于2013年建立,主体事务是软件开发,但搁置多年。他在短视频渠道上看到转让公司的优点后,留下了联络方式。很快好几家财政公司联络上他,报出的转让价格从五千到四万多元不等。2023年4月,丁家豪选定了其间一家报价3.2万元的财政公司做转让服务。

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